银河国际网址

党校团校
即将开放
| 协同办公
即将开放

会议制度

为进一步规范公司会议管理,做好上情下达和下情上报工作,实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递,确保会议内容及议定事项得到有效贯彻落实,提升公司运营水平,特制定本制度。

一、会议要求

1、办公会议由党政办公室负责通知,董事长、总经理出席会议的由董事长主持,董事长未出席会议时由总经理主持,董事长、总经理均未出席会议的由指定的副总经理主持。

2、专题会议由公司董事长或者总经理批准,由分管负责人主持。

3、会议安排的原则:小会服从大会,局部服从整体,例会服从临时会议。

4、办公室负责提前通知参会人员,明确会议时间、地点及会议内容;会前要准备会议所需的文件及资料,会议签到表。

5、指定专人做好会议记录;同时安排专人倒茶、送水。

 6、会议结束后,及时清理会议室,保持干净整洁。

二、董事会会议

1、董事会原则上每季度召开一次。经董事长、总经理或三分之一董事、三分之一监事提议可以召开临时董事会会议。

2、董事会会议原则上应邀请监事会成员列席,其他参会人员由董事长确定。

3、董事会会议由董监事会办公室原则上提前一周通知,并告知董事会议题和送达所议材料。

4、董事会表决事项按《董事会议事规则》进行。表决结果当场公布,并形成决议或作出议定事项通知,由董事会成员签字认可。

5、会后,董事会表决材料和表决依据由董监事会办公室负责统一收集归档,表决议题及其结果形成会议纪要,并下发集团本部各部室和各子公司,必要时组织员工学习。

三、监事会会议

1、监事会原则上每半年召开一次。因工作需要,监事会主席或经三分之一的监事提议可召集临时监事会。

2、监事会会议由董监事会办公室原则上提前两天通知,并告知监事会议题和送达所议材料。

3、监事会表决事项按《监事会议事规则》进行。表决结果当场公布,并形成决议,由监事会成员签字认可。

4、会后,监事表决材料一式三份由董监事会办公室负责收集,由董监事会办公室和党政办公室同时存档原件,表决议题及其结果形成会议纪要,并下发集团本部各部室和各子公司,必要时组织员工学习。

四、公司工作例会

1、原则上每周一上午公司召开工作例会。

2、参会人员为公司班子成员,各部室负责人按安排参会。

3、工作例会由各部室负责人或分管领导汇报上周工作完成情况,待完成工作及存在的问题和本周工作计划,董事长、总经理对各部室工作作出安排和提出要求。

4、办公室安排专人负责作好会议记录,并形成本周工作计划下发各部室执行。

五、公司临时会议

1、经分管领导提议,公司可召开临时工作会议。

2、参会人员视会议内容临时决定。

3、会议议题由分管领导提出,参会人员共同研究提出意见,公司董事长或总经理作最后决定。

4、办公室安排专人负责作好会议记录,重大事项形成会议纪要。

Baidu
sogou